牛宝宝思特奇: 《董事会战略发展委员会议事规则》（2025年6月）内容摘要

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北京思特奇信息技术股份有限公司设立董事会战略发展委员会，并制定议事规则。该委员会由三名董事组成，委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上董事提名，经董事会选举产生，主任由董事长担任。委员任期与同届董事会董事一致，期间如有委员不再担任董事职务，自动失去委员资格，由董事会补足委员人数。

战略发展委员会主要职责包括对公司长期发展规划、重大投资、融资方案、资本运作、资产经营项目及其他影响公司长远发展的重大事项进行研究并提出建议，并对以上事项的实施进行检查。委员会每年召开一次定期会议，审议公司年度发展战略执行情况、重大事项实施情况等，并可召开临时会议处理特定事项。会议通知需提前五日或三日发出，会议应由三分之二以上委员出席方可举行，表决实行一人一票，决议需经全体委员过半数通过。会议档案由董事会秘书保存十年，所有参会人员对会议内容负有保密义务。议事规则自董事会审议通过之日起执行。

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