升利配思特奇: 《董事会议事规则》（2025年6月）内容摘要

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北京思特奇信息技术股份有限公司董事会议事规则旨在保障公司依法行使权利，确保董事会规范运作，完善公司治理结构。规则明确了董事会秘书办公室负责处理日常事务和保管董事会印章。董事会设有战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会，各委员会成员不少于三人，其中独立董事占多数。规则规定董事会每年至少召开两次定期会议，并明确了临时会议的召开条件和提议程序。会议通知需提前十日或三日发出，内容包括会议时间、地点、提案等。董事应亲自出席或书面委托其他董事代为出席。董事会会议以现场召开为原则，必要时可通过视频、电话等方式召开。决议需经全体董事过半数通过，关联董事应回避表决。董事会应严格执行决议，并在后续会议上通报执行情况。会议档案由董事会秘书保存，保存期限为十年以上。公司应在会后及时将决议报送证券交易所备案，并按规定披露董事会决议内容。

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